Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» состоится 31.03.2020г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности и целевых параметров развития на 2020 год.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе за отчетный период (март 2019 года – март 2020 года).
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределения прибыли и убытков ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2020 год.
7. Об избрании членов совета директоров, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии.
10. Об изменении устава.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:


1. Составление списка акционеров для регистрации участников собрания на основании данных реестра акционеров ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», сформированного по состоянию на 25.03.2020г.


2. Установить:


Форма проведения собрания – очная;


Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – простое открытое голосование;


Место проведения собрания – по месту нахождения ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», г. Минск, ул. Социалистическая,2, комната 312;


Время начала проведения собрания – 14.00;


Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 13.00 до 13.45;


Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания, начиная с 13 марта 2020 г. по месту нахождения ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и на сайте общества.


3.Установить следующий порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:


      1) предъявление акционером (его представителем) документов, удостоверяющих личность лица, прибывшего для участия в данном собрании.


      2) проверка полномочий для участия в общем собрании.


Включить в состав группы регистрации следующих работников общества:


– Васенков Иван Васильевич – заместитель начальника управления собственности и сводного бизнес-планирования (председатель группы);


– Мялик Наталья Алексеевна – ведущий специалист бюро по корпоративному управлению;


– Насонов Николай Владимирович – специалист бюро по корпоративному управлению;


4. Генеральному директору Иванковичу В.В. уведомить акционеров о проведении собрания.


5. Лицом, ответственным за ведение протокола общего собрания акционеров назначить секретаря Наблюдательного совета общества Усманова А.М.