Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Уважаемые акционеры сообщаем Вам, что  внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», состоится 23 апреля 2020г. по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая,2, комната 312, время начала проведения собрания – 14.00, время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 13.00 до 13.45.

Повестка дня собрания: увеличение уставного фонда Общества, путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки;


Проект решения по вопросу повестки дня:


Об увеличении уставного фонда Общества, путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки;

Утвердить проект решения собрания:           

1.1. увеличить уставный фонд общества на сумму 4 279 999,68 рублей путем эмиссии акций дополнительного выпуска;


1.2. эмиссию акций дополнительного выпуска осуществить путем закрытой подписки;


1.3. утвердить следующие условия закрытой подписки:

• планируемый объем эмиссии 4 279 999,68 рублей
• количество планируемых к выпуску акций 9 727 272 простых (обыкновенных) акций;
• номинальная стоимость акций 44 (сорок четыре) копейки;
• срок проведения с 24.04.2020г. по 08.05.2020г.
• досрочное прекращение подписки при достижении планируемого объема эмиссии, предусмотренного настоящим подпунктом.

2. Поручить генеральному директору Общества Иванковичу В.В.:


2.1. заключить от имени Общества:


     – договор подписки на акции;


2.2. в пятидневный срок с даты окончания проведения закрытой подписки представить на утверждение общего собрания акционеров:


– решение о дополнительном выпуске акций;


– изменения в устав Общества, связанные с увеличением его уставного фонда, на сумму номинальных стоимостей размещенных акций;

2.3. представить отчет об итогах размещения дополнительного выпуска акций в Департамент по ценным бумагам (территориальный орган Минфина по ценным бумагам по территориальной принадлежности) в установленные законодательством сроки

Форма проведения собрания – очная;


Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – простое открытое голосование;


Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

1) предъявление акционером (его представителем) документов, удостоверяющих личность лица, прибывшего для участия в данном собрании.


2) проверка полномочий для участия в общем собрании.

Включит в состав группы регистрации следующих работников общества:

– Васенков Иван Васильевич – заместитель начальника управления собственности и сводного бизнес-планирования, председатель группы;


– Мялик Наталья Алексеевна – ведущий специалист бюро по корпоративному управлению, член группы;


– Насонов Николай Владимирович – специалист бюро по корпоративному управлению, член группы.

Лицом, ответственным за ведение протокола общего собрания акционеров назначить секретаря Наблюдательного совета общества Усманова А.М.